近期，美国司法部及联邦调查局(FBI)相继公布三起涉华人的司法案件进展，涵盖银行欺诈、证券内幕交易与医疗保险诈骗通缉等领域。
Carl B. Stokes联邦法院
前银行雇员盗用老年客户信息获刑十年
美国司法部俄亥俄北区检察官办公室9月17日宣布，中国公民曹悦（Yue Cao，36岁）因利用银行雇员权限盗用老年客户信息并转走存款，被判处10年监禁。
检方说，曹悦曾在俄亥俄一家银行任量化分析经理，本职是协助防欺诈，却把未开通网银的高龄客户作为目标，用离岸邮箱冒名开通网银并控制账户。受害者居住在纽约、宾夕法尼亚、康涅狄格、华盛顿州及俄亥俄州坎顿，案发时年龄在90岁至103岁之间。未经授权转账合计约200万美元，部分资金进入经纪账户做期权交易。克利夫兰当地媒体指雇主为KeyBank。
联邦陪审团今年2月裁定其10项银行欺诈、4项加重身份盗窃、1项洗钱罪名成立。法官J. Philip Calabrese另判刑满后五年监督释放。案件由FBI克利夫兰分局调查。
E. Barrett Prettyman联邦法院
印第安纳夫妇内幕交易案认罪
居住印第安纳波利斯的华人杨帆（Fan “Jocelyn” Yang）与丈夫田靖（Jing Tian），9月15日在华盛顿联邦地区法院对内幕交易相关指控认罪。
哥伦比亚特区联邦检察官办公室2025年12月起诉称，两人利用所在印第安纳制造企业一桩约37亿美元收购案的未公开信息买卖目标公司证券。公开报道将交易与康明斯收购Meritor相对应；司法部原文未点公司名。起诉书还称信息被传给包括乔治城大学学生在内的多人。检方援引的微信记录中，杨帆曾写道，仓位超过10万美元，收购若按35亿美元完成”可以换一辆特斯拉”。
法院记录显示，两人当日对起诉书第2项”共谋证券欺诈”认罪，首席法官Boasberg接受认罪，量刑定于2027年1月15日，目前以具结保释。该项共谋法定最高刑通常为5年，法院尚未宣判。
华盛顿FBI总部大楼
FBI头号通缉医保诈骗嫌犯越南落网
FBI局长卡什·帕特尔9月14日宣布，越南裔女商人Emylee Thai已在越南落网。她是FBI”头号通缉欺诈犯”名单上的在逃人员。
FBI称，Thai经营的实验室2019年至2022年间向联邦医疗保险开出约1.42亿美元基因检测账单，实际获付约9500万美元，被指大量检测无医疗必要并涉及回扣。她2022年7月被起诉医疗欺诈等罪后获保释、佩戴定位设备，同年12月剪掉设备，据查持假身份乘私人飞机离境。2023年另被控销毁、篡改联邦调查记录。当局认为她至少自2023年起藏在越南。
帕特尔说，这是该名单近三个月内第6名落网者。抓捕由FBI与国际执法伙伴完成。Thai目前是到案，案件尚未判决。FBI此前为缉捕信息开出最高15万美元赏金。
资料来源：美国司法部俄亥俄北区检察官办公室、哥伦比亚特区检察官办公室、FBI官方通缉页面
